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发布日期：2024-12-22 03:34    点击次数：76

抛弃2024年12月9日收盘，北矿科技(600980)报收于16.36元，下落0.43%，换手率1.63%，成交量2.86万手，成交额4692.37万元。

当日顾问点交往：北矿科技主力资金净流出576.56万元，占总成交额12.29%。公告：北矿科技将于2024年12月25日召开第二次临时推进大会，主要审议变更司帐师事务所的议案。交往信息汇总

北矿科技2024-12-09信息汇总交往信息汇总资金流向当日主力资金净流出576.56万元，占总成交额12.29%；游资资金净流出254.68万元，占总成交额5.43%；散户资金净流入831.24万元，占总成交额17.71%。

公司公告汇总北矿科技第八届董事会第七次会议决策公告

北矿科技股份有限公司第八届董事会第七次会议见告于2024年12月4日以电子邮件和电话见告的款式发出，会议于2024年12月9日以通信表决款式召开，会议应出席的董事9东谈主，实质出席的董事9东谈主。本次会议由公司董事长卢世杰先生主合手，会议的召集、召开设施安妥《公司法》《公司轨则》及《公司董事会议事司法》的关联规则。会议以书面表决款式审议并通过了如下议案：

审议通过《对于变更司帐师事务所的议案》表决遵循：答允9票；反对0票；弃权0票。表决通过。本议案在提交董事会审议前，还是公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时推进大会审议。

审议通过《对于召开公司2024年第二次临时推进大会的议案》

表决遵循：答允9票；反对0票；弃权0票。表决通过。公司定于2024年12月25日（星期三）上昼10:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室召开公司2024年第二次临时推进大会。详见公司同日于上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）走漏的《北矿科技对于召开2024年第二次临时推进大会的见告》。北矿科技第八届监事会第六次会议决策公告

北矿科技股份有限公司第八届监事会第六次会议见告于2024年12月4日以电子邮件和电话见告的款式发出，会议于2024年12月9日以通信表决款式召开，会议应出席的监事5东谈主，实质出席的监事5东谈主。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主合手，会议的召集、召开设施安妥《公司法》《公司轨则》及《公司监事会议事司法》的关联规则。会议以书面表决款式审议并通过了如下议案：

审议通过《对于变更司帐师事务所的议案》监事会以为：通过对天健司帐师事务所（尽头闲居联合）从业天禀、专科胜任时代、投资者保护时代、诚信纪录、寂然性等进行审查，天健司帐师事务所（尽头闲居联合）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的天禀和时代，遴聘天健司帐师事务所（尽头闲居联合）为公司2024年度财务审计机构及里面界限审计机构，梗概保险公司2024年度审计责任的胜利完成。公司本次变更司帐师事务所事理充分、妥贴，设施安妥不息规则，不存在毁伤公司及整体推进利益的情形。表决遵循：答允5票；反对0票；弃权0票。表决通过。该议案尚须提交公司2024年第二次临时推进大会审议。北矿科技对于召开2024年第二次临时推进大会的见告推进大会召开日历：2024年12月25日投票款式：本次推进大会所经受的表决款式是现场投票和聚集投票相团结的款式现场会议召开的日历、时刻和场合：日历时刻：2024年12月25日10点00分场合：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室聚集投票的系统、起止日历和投票时刻：聚集投票系统：上海证券交往所推进大集聚集投票系统聚集投票起止时刻：自2024年12月25日至2024年12月25日通过交往系统投票平台的投票时刻为推进大会召开当日的交往日刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为推进大会召开当日的9:15-15:00触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务不息账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等关联规则实行

触及公开搜集推进投票权：无

会议审议事项：

序号：1议案称呼：《对于变更司帐师事务所的议案》投票推进类型：A股推进各议案已走漏的时刻和走漏媒体：上述议案还是公司2024年12月9日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，不息公告详见《证券日报》和上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）格外决策议案：无对中小投资者单独计票的议案：1触及关联推进侧目表决的议案：无

触及优先股推进参与表决的议案：无

推进大会投票刺目事项：

本公司推进通过上海证券交往所推进大集聚集投票系统应用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推进身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明合手有多个推进账户的推进，可应用的表决权数目是其名下一齐推进账户所合手换取类别闲居股和换取品种优先股的数目总额。合手有多个推进账户的推进通过本所聚集投票系统参与推进大集聚集投票的，不错通过其任一推进账户干与。投票后，视为其一齐推进账户下的换取类别闲居股和换取品种优先股均已辞别投出并吞想法的表决票。合手有多个推进账户的推进，通过多个推进账户重叠进行表决的，其一齐推进账户下的换取类别闲居股和换取品种优先股的表决想法，辞别以各样别和品种股票的第一次投票遵循为准并吞表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他款式重叠进行表决的，以第一次投票遵循为准

推进对总共议案均表决完毕才能提交

会议出席对象：

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会（具体情况详见下表），并不错以书面表情交付代理东谈主出席会议和干与表决。该代理东谈主无须是公司推进股份类别：A股股票代码：600980股票简称：北矿科技股权登记日：2024/12/18公司董事、监事和高档贬责东谈主员公司遴聘的讼师

其他东谈主员

会议登记门径：

登记手续：法东谈主推进凭股票账户卡、法定代表东谈主授权交付书、贸易派司复印件和推进代表身份证登记；个东谈主推进凭股票账户卡及本东谈主身份证登记，交付代理东谈主合抄本东谈主身份证、授权交付书（附后）及交付东谈主股票账户卡登记。外地推进可通过传真款式进行登记，登记时刻以公司证券部门收到传真为准登记时刻：2024年12月23日至12月24日上昼08:30-11:30 ；下昼13:30-16:00登记场合：公司证券部（北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北矿科技股份有限公司404室）

采取聚集投票的推进，不错通过上海证券交往所交往系统径直参与推进大会投票

其他事项：

会期半天不息款式：电话：010-63299988电子邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com不息东谈主：冉红思、连晓圆拟出席现场会议的推进自行安排食宿和交通用度

特此公告。北矿科技股份有限公司董事会 2024年12月10日

附件1：授权交付书授权交付书北矿科技股份有限公司：兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月25日召开的贵公司2024年第二次临时推进大会，并代为应用表决权。交付东谈主合手闲居股数：交付东谈主合手优先股数：交付东谈主推进账户号：序号 非聚集投票议案称呼 答允 反对 弃权1 《对于变更司帐师事务所的议案》交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：交付日历： 年 月 日备注：交付东谈主应当在交付书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中采取一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

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