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发布日期：2025-04-21 08:59    点击次数：123

证券代码：603051        证券简称：鹿山新材         公告编号：2024-088 债券代码：113668        债券简称：鹿山转债            广州鹿山新材料股份有限公司  对于“鹿山转债”展望得志赎回条件的教唆性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性申诉 或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法律拖累。   伏击内容教唆：   ●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 当期转股价钱（即 22.93 元/股）的 130%（即 29.81 元/股）。若翌日 11 个往复 日内仍有 5 个往复日公司股票价钱继续得志联系条件的，将触发“鹿山转债”的 赎回条目。把柄《广州鹿山新材料股份有限公司公确立行可调度公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中有条件赎回条目的联系划定，届时公 司董事会有权决定按照可调度公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或 部分未转股的“鹿山转债”。   ●敬请广阔投资者详备了解公司《召募阐明书》中可转债有条件赎回的联系 商定，实时柔顺公司后续联系公告，留意可转债投资风险。   一、可转债刊行上市简略   （一）可转债上市刊行简略   把柄中国证券监督处理委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 刊行可调度公司债券的批复》(证监许可2023250 号)，并经上海证券往复所同 意，公司于 2023 年 3 月 27 日公确立行可转债 5,240,000 张，刊行价钱为每张东谈主 民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 52,400.00 万元，期限 6 年。    经上海证券往复所“自律监管决定书202388 号”文应许，公司本次刊行 的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券往复所挂牌往复，债 券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。    把柄《上海证券往复所股票上市划定》策划划定和《召募阐明书》的商定， 公司本次刊行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定着手转股日期 2023 年 9 月 30 日为非往复日，因此顺延至下一往复日)起可调度为本公司股份，转股期起 止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，运转转股价钱为 59.08 元/股。    （二）可转债转股价钱历次调理情况 为 58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券往复所网站 （www.sse.com.cn）裸露的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转 股价钱调理的公告》（公告编号：2023-044）。 了 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价 格的议案》。把柄公司鼓吹大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事 会第十九次会议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。“鹿 山转债”转股价钱由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券往复所网站裸露的《对于向下修正“鹿山转债”转股价 格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。 刊首先续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价钱调理为 22.93 元/股，具体内容详 见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露的《广 州鹿山新材料股份有限公司对于部分领域性股票回购刊出完成调理“鹿山转债” 转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。    二、可调度公司债券有条件赎回条目    （一）有条件赎回条目    把柄《召募阐明书》的商定，“鹿山转债”的有条件赎回条目具体如下：   在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的放纵一种出刻下，公司有权按 照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票继续三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债合手有东谈主合手有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债已往票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行已矣之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理日前的往复 日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理日及之后的往复日按调理后的转股 价钱和收盘价钱计较。   （二）票面利率   “鹿山转债”的票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、 第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。   “鹿山转债”本期票面利率为 0.60%。   三、本次可能触发“鹿山转债”有条件赎回条目的情况   自 2024 年 10 月 23 日起至 2024 年 11 月 18 日，公司股票价钱已有 10 个交 易日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转股价钱（即 22.93 元/股）的 130%（即 关条件的，将触发“鹿山转债”的赎回条目。   把柄《召募阐明书》中有条件赎回条目的联系划定，届时公司董事会有权决 定按照可调度公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“鹿 山转债”。   四、风险教唆   把柄《可调度公司债券处理意见》《上海证券往复所上市公司自律监管衔尾 第 12 号——可调度公司债券》等联系划定及公司《召募阐明书》的商定，若触 发有条件赎回条目，公司将在得志可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是 否期骗赎回权，并按照联系划定实时推论信息裸露义务。   敬请广阔投资者详备了解公司《召募阐明书》中可转债有条件赎回的联系约 定，实时柔顺公司后续联系公告，留意可转债投资风险。   特此公告。                          广州鹿山新材料股份有限公司董事会